1、《河南莲花味精股份有限公司非公开发行股票预案》已由 2015 年 10 月 7

  2、这次发行股票数量合计不超过 325,848,366 股（含），最终发行数量以中

  北科、北京中天瑞恒和立厦投资基金，共计 6 名特定投资者。其中，睿康投资出

  16,292,418 股。发行对象所认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个

  即 2015 年 10 月 9 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

  均价的 90%，即不低于 7.65 元/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=

  定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总

  5、本次发行拟募集资金总额不超过 249,274 万元，本次发行募集资金拟用

  于生物和发酵高科技园区技改项目、年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程、

  第四代调味品和高端健康食品工程、O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终

  八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ...... 14

  一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、

  三、公司与控制股权的人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

  四、本次发行完成后，公司是不是存在资金、资产被控制股权的人及其关联人占用的情形，或

  Online To Offline 的缩写，即在线到离线O 指 下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联

  从 2002 年至今，国家先后出台了多项有关淘汰味精落后产能、促进产业整合与

  升级的相关行业政策。2007 年 5 月，国务院发布《节能减排综合性工作方案》，

  要求十一五期间要淘汰年产 3 万吨以下味精生产企业。2007 年 10 月，国家发改

  产能力工作的通知》，明确要求味精行业主要淘汰年产 3 万吨以下生产企业，“十

  一五”期间要淘汰落后味精产能 20 万吨，实现减排化学需氧量 10 万吨。2009 年

  5 月，国务院下发了《轻工业调整和振兴规划》，提出力争三年内淘汰一批技术

  装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能，饮食业重点淘汰年产 3

  万吨以下酒精、味精生产的基本工艺及装置，明确要求 2009-2011 年期间，淘汰味精落

  后产能 12 万吨。此后，工信部连续多年就淘汰味精行业落后产能目标任务相继

  公司现有的装备始于 1983 年以来先后建成投产的生产线，期间虽然经过多

  向健康型、享受型转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变，无污染、

  康已成为国民健康长寿的主要的因素。国家“十二五”规划中第一次将营养和保健食

  品纳入规划，提出了发展重点、发展布局和发展目标。2014 年发布的《中国食

  物与营养发展纲要（2014-2020 年）》中明白准确地提出，要充分的发挥市场机制作用，以

  制造业企业在营销模式和商业生态等方面的转变。大量 O2O、物联网、智能家

  居等应运而生，标志着社会已郑重进入“互联网+”时代的初级发展阶段。根据国

  家统计局数据，2014 年我国互联网普及率达到 47.9%，全国网上零售额 27,898

  亿元，增长 49.7%，增速高于社会消费品零售总额 37.7 个百分点，这一趋势极大

  繁多、交易成本比较高，供需链之间严重割裂造成的结构性、季节性、区域性过剩，

  通过构建电子商务平台这一创新交易方式，有利于提高交易效率，规避价格波动风险，

  不断完善建立个性化的智慧健康服务大平台，同时将线上购物平台和线下主题店、

  智慧农业平台，实现农业生产到消费之间的无缝对接、一站式服务、简易加便捷、

  本次发行价格为 7.65 元/股，发行定价基准日为公司第六届董事会第二十一

  次会议决议公告日，即 2015 年 10 月 9 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个

  交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 7.65 元/股。（定价基准日前 20 个交

  易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20

  本次发行股票数量合计不超过 325,848,366 股（含），最终发行数量以中国证

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,274 万元，发行对象均以现

  交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，

  本次非公开发行前，睿康投资持有上市公司 110,000,000 股，持股票比例为

  277,000,000 股，持股比例为 19.96%，不会导致公司控制权发生变化。

  本次非公开发行股票预案及相关事项已于 2015 年 10 月 7 日召开的公司第六

  住所/通讯地址 杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）四楼 A4130 室

  睿康投资成立于 2014 年 4 月，主要是做投资管理、实业投资、创业投资、

  住所/通讯地址 上海市浦东新区浦东南路 2250 号 3 幢六层 A679 室

  中金国泰成立于 2015 年 4 月，主要是做资产管理，投资管理，投资咨询、

  中金国泰成立于 2015 年 4 月 22 日。截至本预案公告之日，中金国泰成立未

  住所/通讯地址 北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 11 层 1106

  北京博维时代及其董事、监事、高级管理人员，最近 5 年未受过行政处罚（与

  北京博维时代成立于 2002 年 2 月 27 日，主要是做技术开发、技术推广、技

  北京中睿北科及其董事、监事、高级管理人员，最近 5 年未受过行政处罚（与

  北京中睿北科成立于 2015 年 7 月，主要是做项目投资；投资管理；资产管

  北京中睿北科 2015 年 7 月 23 日，截至本预案公告之日，北京中睿北科成立

  北京中天瑞恒及其董事、监事、高级管理人员，最近 5 年未受过行政处罚（与

  北京中天瑞恒成立于 2013 年 9 月，主要是做投资管理；企业管理；投资咨

  注册地址 福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-0276（自贸试验区内）

  经营范围 店管理；技术开发、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；

  立厦投资基金及其董事、监事、高级管理人员，最近 5 年未受过行政处罚（与

  立厦投资基金成立于 2014 年 6 月，主要是做项目投资；投资管理；资产管

  2015 年 10 月 7 日，上市公司与本次非公开发行股票的发行对象睿康投资、

  双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格为人民币 7.65 元，发行价

  格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%，即不低于 7.65 元

  /股（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股

  通知之日起 5 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款划入甲方保荐机构为

  行结束之日起 36 个月内不得转让。乙方承诺将按照有关规定法律法规和中国证监会、

  协议生效后，如乙方明确表示放弃认购的，或在甲方发出认购款缴款通知后 15

  应向甲方支付延迟付款滞纳金外，还应于协议解除之日起 5 个工作日内向甲方支

  付相当于本协议项下认购款 10%的违约金，前述滞纳金及违约金不能弥补甲方因

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,274 万元，募集资金拟用于

  天安大道以北，原漯阜铁路以南。项目占地约 650 亩，需在原有厂区基础上进行

  本项目总投资为 48,258 万元，其中固定资产总投资 42,000 万元，流动资金

  6,258 万元。本项目通过技改制糖、粗制、发酵、精制等关键设备，扩大产能，

  主要包括 10 万吨味精技术改造项目和 20MW 热电联供技改工程，并新建日处理

  4,400m生产废水处理工程、年产 10 万吨小麦淀粉技改工程、改建年产 4 万吨酒

  费量的 50%左右；第二类是餐饮行业消费，约占整个味精市场消费量的 30%左

  右；第三类是家庭个人消费，约占整个味精市场消费量的 20%左右，以小包装为

  一动力，食品工业每年可维持 10%的增长率。2008-2012 年间，鸡精消费年均增

  速超过 20%，由于鸡精的成分中味精占比 40%，所以鸡精消费也增加了对味精

  给量占全球的 60%以上。同时，中国也是全球最大的味精消费市场，约占全球消

  费总量的 64%。就市场消费量来说，仅中国大陆对味精的需求，从 1992 年的 34

  万吨增长到 2014 年的 160 万吨，年复合增长率达 7.3%。从出口方面来说，

  自 2002 年至今，国家先后出台了关于淘汰落后味精产能的政策。2007 年 5

  月，国务院发布《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15

  号)，提出十一五期间要关停年产 3 万吨以下的味精产能。2007 年 10 月，国家发

  生产能力工作的通知》（发改运行[2007]2775 号），其中明确要求 2009 年全国淘

  汰落后味精 3.5 万吨。2009 年 5 月，国务院下发了《轻工业调整和振兴规划》，

  能，食品行业重点淘汰年产 3 万吨以下酒精、味精生产工艺及装置，明确要求在

  2009-2011 年期间要淘汰味精落后产能 12 万吨。2010 年，工业和信息化部下达

  了《关于下达 2010 年 18 行业淘汰落后产能目标任务》，要求淘汰味精行业落后

  产能 18.9 万吨。2011 年 12 月，工业和信息化部下达了《关于下达 2011 年工业

  行业淘汰落后产能目标任务的通知》“十二五”期间工业领域 19 个重点行业淘汰

  落后产能目标任务（工信部产业〔2011〕612 号），要求淘汰落后味精产能 18.2

  万吨。2010 年，工业和信息化部下达了《关于下达 2010 年 18 行业淘汰落后产

  能目标任务》，要求淘汰味精行业落后产能 18.9 万吨。2013 年 4 月，工业和信息

  化部下达了 2013 年 19 个工业行业淘汰落后产能目标任务，要求淘汰落后味精产

  能 28.5 万吨。2013 年，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2013 年修

  正）》里，明确将“5 万吨/年及以下且采用等电离交工艺的生产方式”确定为限制

  厂家先后在行业竞争中被整合，由最多时的 200 多家减少至 2014 年底的 11 家，

  装备落后、资源能源消耗高的落后产能，同时鼓励企业加快技术创新和技术改造。

  莲花味精现有的装备始建于 1983 年，期间虽然经过多次技改，但由于设备

  2007 年，《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕

  15 号)，对实行节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业

  2014 年 12 月 31 日，财政部和国家税务总局联合发布了《关于调整部分产

  品出口退税率的通知》财税〔2014〕150 号，规定提高部分高附加值产品、玉米

  验室、质量控制实验室、生物工程实验室，承担国家、省重大项目 8 项，先后取

  得科研成果 36 项。在氨基酸发酵生产、葡萄糖生产、环保技术、发酵副产物综

  糖、粗制、发酵、提取、精制等工序的关键设备，使味精生产能力扩大到 10 万

  吨；技改 20MW 热电联供工程，满足味精生产用气用电；配套年产 4 万吨酒精

  工程；技改年产 10 万吨小麦淀粉工程，以满足味精生产所需淀粉原料。其中，

  项目新增、技改、配套建筑面积 30,052.03 平方米，改造建筑面积 25,985.03 平方

  年产 10 万吨味 360m发酵罐，及配套空气过滤器、种子罐、空压机、冷水机组等；

  130m、6 台卧螺离心分离机、2 套带式分离机、2 只 24m变晶罐、4 只

  槽，18 只 30m脱色桶，8 只 10m炭柱等，16 台分离机，6 套流化床烘

  能源中心 1,900 厂房，配套相应的静电除尘和脱硫脱硝装置。形成 150 吨蒸汽加 20MW

  日处理 4,400m 在工业园区内新建环保工程，主要建设内容包括：新建 UASB 厌氧

  年产 4 万吨酒 结构液化和糖化工段，三层钢架结构发酵工段，单层彩钢瓦钢结酒精棚

  精工程 区。配套 9 只酒精发酵罐，1 套浓缩蒸发器，5 套烘干机等设备 40 多台

  6,768 关的分离机、曲筛针磨、烘干机及净化设备，形成 10 万吨小麦淀粉生

  供水：根据各部门用水量统计，平均日用水量为 4697 吨/天，年用水量 155

  电力：本项目电气设备总装机容量约为 11,000KW，使用电压 380/220V，年

  采暖：本项目每吨味精用汽量 6 吨，年用蒸汽 60 万吨，项目所用蒸汽均由

  处理站，生产过程产生的 1600 吨中浓度废水，采用 UASB 厌氧生物处理，4400

  吨低浓度废水采用 SBR 好氧生物处理。全厂总排口出水水质为 COD80mg/L 以

  下、NH3-N10mg/L 以下，总排口排水各指标均能满足《味精工业水污染物排放

  标准》（GB19431-2004）表 2 标准，同时也满足项城市管理部门控制标准。

  生活污水污染物主要为 BOD、COD、SS 等，本次设计方案为，餐厅含油废

  “高效旋击分离器罐+游离基催化氧化”工艺去除其臭气，经处理后达标后，由 25

  污水处理站沼气一般 1kgCOD 在厌氧条件下的产汽量为 0.3～0.35m3，拟送

  采取以上措施后，厂界噪声白天低于 60dB，夜间低于 50dB，可满足《工业

  企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类标准的要求。

  本项目用地合计约 650 亩，其中约 487 亩土地为公司通过与关联企业签订长

  本项目总投资合计 48,258 万元，其中固定资产投资 42,000 万元，流动资金

  本项目固定资产投资 42,000 万元，投资主要内容包括技改建筑工程、设备

  本项目投资总金额为 48,258 万元。经测算，达产年可实现利润总额 12,541

  本项目总投资 27,176 万元，建设周期为 2 年，总建筑面积 38,000 平方米，

  土地带来的上述负面效应，一种能够改良土壤生态条件、提高农产品品质的高效、

  不同土壤的施用要求，提供多种 N、P2O5、K2O、有机质比例的复合肥料，甚至

  测试结果：合理的氮磷钾有机质配合，可使水稻增产 40.8%，玉米增产 46.1%，

  2004 年以来，中央、国务院连续出台多个指导“三农”工作的中央一号

  复合肥行业发展提供了良好的基础。2015 年 5 月 27 日，农业部、国家发展改革

  的《全国农业可持续发展规划（2015-2030 年）》提出，未来一段时期推进农业可

  健康循环通道，促进农业废弃物和环境有机物分解。到 2020 年和 2030 年全国耕

  地基础地力提升 0.5 个等级和 1 个等级以上，粮食产出率稳步提高。建立农产品

  肥方式，鼓励使用有机肥、生物肥料和绿肥种植，到 2020 年全国测土配方施肥

  技术推广覆盖率达到 90%以上，化肥利用率提高到 40%，努力实现化肥施用量

  根据统计，2013 年全国化肥施用量为 5,911 万吨（折纯），其中复合肥施用

  量约 2,057 万吨（折纯），占全部化肥施用量比例的 34.8%左右，远远低于发达国

  家复合肥使用量占总化肥使用量的 80%，以及国际复合化率 50%的平均水平，

  导意见》，提出了“至 2015 年施肥复合率达到 40%”的目标。根据中国化工信息中

  心预计，到 2015 年中国复合肥的施用量将达到 2,300 万吨（折纯），2010-2015

  水溶性肥料作为复合肥的一种，根据 2012 年农业部发布的《关于推进节水

  农业发展的意见》，到 2015 年国家将投入 380 亿元，完成 253.33 万公顷的节水

  增粮面积，预计到 2015 年我国水肥一体化面积可达 666.67 万公顷。

  有大量有机物与悬浮物菌丝体（COD、BOD、SS）、氨氮、硫酸盐，易对环境造

  成严重污染。国家先后出台不同的相关法律和法规，一方面加强对落后产能的淘汰，

  2008 年 8 月 29 日，国家出台了《循环经济促进法》，将发展循环经济作为

  石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用。2013 年 1 月，国务院

  发布《循环经济发展战略及近期行动计划》(国发[2013]5 号)，要求在食品加工行

  业积极推进加工副产物和废弃物资源化利用。发酵、酿酒行业重点推进利用酒糟、

  量发酵尾液进行资源回收利用，变废为宝，根据不同作物、不同土壤的施用要求，

  生产不同的植物营养素和土壤修复产品，为土壤提供多种 N、P2O5、K2O、有机

  在植物营养方面，产品含有大量的氮、磷、钾等植物生长必需养分，以及硫、钙、

  壤修复方面，产品含有有机质和多种氨基酸，其中有机质能改良土壤、保水保肥，

  本项目占地面积约为 125 亩，总建筑面积 38,000 平方米，其中浓缩车间 2,000

  平方米，造粒车间 18,000 平方米，尾气治理车间 2,000 平方米，研究院 500 平方

  米，配套辅助车间 15,500 平方米。主要设备包括降膜蒸发器、喷浆造粒机、自

  动化控制系统、电除雾，同时配套建设公用工程与辅助设施，形成年产 30 万吨

  废水 及土壤修复产品，生产过程中仅产生少 标准后排放，采用 USB，SBR 工艺进行

  噪声 振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和 风机、粉碎机等设备安装减振及隔声

  本项目建设期 2 年，项目投产的第 1 年达产 80%，第二年达产 100%。

  本项目总投资 27,176 万元，其中固定资产投资 23,176 万元，流动资金 4,000

  本项目投资总金额合计为 27,176 万元，经测算，运营期内年平均利润总额

  南段西侧，规划占地面积 300 亩，总建筑面积 120,200m2，在厂区内建设一处污

  化同步发展，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，

  2014 年 12 月 1 日，农业部办公厅发布的《关于进一步推动贯彻落实农产品

  2011 年 12 月 31 日，国务院发改委和工信部联合发布的《食品制造业“十二五”

  发展规划》。根据该规划，“十二五”期间，调整优化方便食品加工业布局，鼓励

  更多企业在中西部地区布局。到 2015 年方便食品制造业产值规模达到 5,300 亿，

  年均增长 30%，其中饼干所在的方便休闲饮食业销售收入达到 1,000 亿，形成

  区域发展战略。在 2011 年国务院制定发布的《国务院关于支持河南省加快建设

  表性；积极探索不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的“三化”协调发展的路

  富群众的菜蓝子，满足人民群众日益增长的物质生活需求和丰富健康的生活方式。

  竞争力品牌，是最受消费者欢迎的品牌之一，被中国绿色食品发展中心认定为“绿

  2013 年以来，公司复合调味品鸡精产品销售快速增长，国内销售实现 4,811

  吨，出口非洲、欧洲、东南亚等国家 41,112 吨。2013 年度和 2014 年度，鸡精产

  品销售量年增长率分别达到 15.31%和 29.68%。因此，本项目是公司满足市场需

  提高。河南“十二五”规划提出要建设“食品工业强省”，该规划已把周口市列入京

  动战略创新，促进高新技术在食品中的应用，增强公司竞争力，突出优势和特色，

  推动公司由产量优势向“品牌加规模”优势转化、由传统加工向高新技术加工转化、

  中国是世界最大的芝麻生产国，年产芝麻 60-80 万吨，占世界芝麻总产量的

  20%以上，芝麻年出口量保持在 9 万吨左右，占全球出口总量的 15%。我国优质

  品形式单一，没有形成品牌效益。并且大部分企业采用传统水代法，劳动强度大，

  多元化、休闲化，休闲食品已经成为人们日常食品消费中的新宠。从 2004 年到

  以小品类休闲食品为例，2004-2014 年间，小品类休闲食品行业获得了快速

  变，这种转变为即食食品行业提供了广阔的市场空间。同时冰箱、冰柜、微波炉、

  理排入城市下水道。项目建成投入运营后，所产生的生产、生活污水，将采取水、

  运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，

  使 TSP 浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2007）颗粒物无组织排

  生活污水，排放量为 25.2m3/d，其中主要污染物为 COD、NH3N 等。其中

  本项目建设期 2 年，项目投产的第 1 年达产 60%，第二年达产 80%，第三

  本项目投资总金额为 43,640 万元。经测算，达产年可实现总利润 12,789

  线上购物平台和线下主题店、体验店和社区便利店网络相结合，建立产品可视化、

  制造业企业在营销模式和商业生态等方面的转变。大量O2O、物联网、智能家居

  等应运而生，标志着社会已正式进入“互联网+”时代的初级发展阶段。根据国家

  统计局数据，2014年我国互联网普及率达到47.9%，全国网上零售额27,898亿元，

  增长49.7%，增速高于社会消费品零售总额37.7个百分点，这一趋势极大地推动

  而言更直接、更安全。因此，线下实体店向“展示厅”的转型成为一种趋势，线下

  实体店所能提供的体验和服务也将对线上的销售起到极大的支撑作用。O2O 模

  更健康，从而将千篇一律的“伪需求进补”，转变为有数据和科学合理性支撑的健

  2015 年 3 月，政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，支持各行业通

  过“互联网+”的方式带动转型升级。互联网+农业食品可有效压缩中间环节成本，

  消除假冒伪劣生存空间。农产品进入电子商务领域至少比其他行业晚了 10 年，

  正是“互联网+”领域中大有开发价值的“蓝海”。本项目建成后，上市公司将通过

  ①CRM 健康服务和会员体系。依托 CRM 系统，针对会员的健康档案及消

  ①开发独立网站和移动平台 APP“E 食无忧”，搭建规划化、可靠的线上交易

  站，同时也是上市公司调整生产和供应的信息反馈平台，以真正的 SKU 体系优

  信任与安全感，真正实现“所见及所得”的购物保证。另外，使用热点切换场景，

  食品主题店、体验店和社区生活超市。全国计划开设 30 家主题店，120 家体验

  店和 1000 家社区生活服务店。以北京为例，开设 8-10 家体验店和 50 家社区生

  3 年完成连锁店投资，结合众筹模式和加盟方式建立直接面对广大最终消费者的

  绿色食品销售连锁店体系，及基于“互联网+”的包括电商在内的多种网络销售体

  ①物流系统拟采购行业先进的 WMS 系统和 TMS 系统，支持仓储和物流的

  本项目建成并运营后，预计可实现年平均销售收入 513,200 万元的，年平均

  本次募集资金中60,000万元将用于偿还借款，公司将根据募集资金到位情况，

  截至2015年6月30日，公司合并报表负债合计为212,062.50万元，其中公司向

  银行借款61,597.80万元，向河南省农业综合开发公司借款12,000.00万元。公司资

  产负债率为98.56%，与同行业上市公司相比，公司资产负债率明显偏高。若本次

  募集资金到位后，利用60,000.00万元募集资金偿还借款，公司资产负债率将有所

  产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程、第四代调味品和高端健康食品工程、

  O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终端系统及偿还借款等。本次募集资金

  和实际控制人发生变化。若本次发行 325,848,366 股，则发行前后发行对象持股

  物营养和土壤修复产品及健康食品等领域拓展，同时配合 O2O 线上线下销售体

  212,062.50 万元，资产负债率为 98.56%。本次非公开发行完成后，公司的资产总

  集资金投资项目的顺利实施，公司原有产品产能将进一步扩大，产业链不断延伸，

  定性。募集资金项目实施过程中，市场形势可能出现与前期测算情况变化的情形。

  行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而

  披露有可能影响股票价格的重大信息，同时采取积极措施，加强与投资者的沟通，

  86,365.37 万元；流动资产低于流动负债 69,557.88 万元，以前年度借款全部逾期，

  根据莲花味精 2015 年 5 月 27 日修订后公司章程，莲花味精有关利润分配政

  分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金方式累

  《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，公司于 2015 年 10 月 7 日公司

  市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关要求，以及《公司章程》利润

  （2015—2017 年）股东分红回报规划》（以下简称“未来三年分红规划”）。具体

  年实现的可供分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年

  方案发表独立意见并公开披露。公司董事会可以根据需要提议进行中期利润分配。

  董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、

  整后的利润分配政策不得违反相关法律和法规、规范性文件、公司章程的有关规定；

  议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

  过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、

  2013年6月16日召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，

  经亚太(集团)会计师事务所有限责任公司审计，根据《公司章程》的规定，2012

  可供分配利润为-554,620,408.47元。因公司2012年度未分配利润余额为负数，根

  据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2012年度不进行利润分配，

  2014年5月30日召开的2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，

  经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》的规定，

  2013年度公司实现净利润-341,474,747.11元，归属于母公司所有者的净利润

  末可供分配利润为-880,615,065.28元。因公司2013年度未分配利润余额为负数，

  依据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2013年度不进行利润分

  预案》，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》

  的规定，2014 年度公司实现净利润 16,509,581.23 元，归属于母公司所有者的净

  年末可供分配利润为-863,653,689.05 元。因公司 2014 年度未分配利润余额为负

  数，根据公司的真实的情况和发展需要,经公司董事会研究决定 2014 年度不进行利

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